บอร์ด ปปง. มีมติส่งเรื่องให้อัยการยื่นศาล ขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 17 คดี รวมกว่า 769 ล้านบาท ขณะที่คดี “ชนนพัฒฐ์” ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน 158 ล้านบาท
วันนี้ (14 ม.ค.68) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 17 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 492 รายการ มูลค่าประมาณ 769 ล้านบาท หลังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
คดีสแกมเมอร์ รายนายทวีศักดิ์ กับพวก หลอกผู้เสียหายเชื่อมโยงกันหลายคดี มีข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติจีนที่ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา รวมถึงมีธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับนายพัด สุภาภา หรือ ลี ยงพัด กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ เช่น ห้องชุด ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท
คดีพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.gimi88.com และเว็บไซต์อื่นๆ รายนายชนนพัฒฐ์ กับพวก คณะกรรมการธุรกรรม มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 69 รายการ เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรายคดีของ น.ส.มนทกานติ กับพวก , รายคดีของ น.ส.นิภาวรรณ กับพวก และ รายคดีของนายณัฐวัชต์ กับพวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ รวมมูลค่า 197 ล้านบาท
